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Fraude et blanchiment : arrêté par le FBI, un Sénégalais risque 20 ans de prison

Amadou Kane Diallo, âgé de 44 ans, est tombé dans les filets de la FBI. PDG des sociétés Virtual Advisors Llc et Liquide Inc basées en Californie, il est accusé de 19 chefs de fraude électronique et de deux chefs de blanchiment d’argent.

Selon les informations du journal Libération, le mis en cause risque une peine maximale de 20 ans de prison pour chacune des accusations liées à la fraude électronique et 10 ans pour les chefs de blanchiment d’argent.

D’après le journal, il aurait sollicité des investissements dans ses deux sociétés auprès d’au moins 11 personnes. Il brandissait aux yeux de ces derniers de prétendues opportunités commerciales dans les domaines de la technologie, des soins de santé, de l’immobilier, de l’accession à la propriété et des services à la diaspora africaine, notamment sénégalaise.

Libération précise que Monsieur Diallo, pour appâter ses victimes, leur a fait croire qu’il avait levé des centaines de milliards de dollars pour une autre société d’investissement alors qu’il n’a jamais réalisé une telle opération. C’est ainsi qu’il a obtenu 1,8 million de dollars (un peu plus d’1 milliard F CFA) de ses victimes, selon la même source.

Celle-ci confie que le montant a servi notamment à payer le loyer de sa maison mais aussi à organiser des événements somptueux où Diallo a convié des représentants de gouvernements étrangers.

Dans le cadre de l’enquête, le FBI a saisi chez le mis en cause trois véhicules de luxe : une Ferrari SF90 Stradale, une Rolls-Royce Phantom et un Range Rover, en plus d’une bague Harry Winston et un compte de courtage contenant environ 500 000 actions.

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